Если у кого-то, как и у нас недавно, бизнес упирается в требования по ПОД/ФТ и 115‑ФЗ (частые запросы банка, риск блокировок, непонятные лимиты по выручке и боязнь внезапного перехода на НДС), очень выручает внешняя экспертиза. Мы в итоге обратились к отдельным узкопрофильным консультантам по ПОД/ФТ и ФРОМУ, сделали полный аудит и прописали все регламенты под банк и контролеров — после этого вопросов и «подозрительных» операций стало минимум.
Обратите внимание, что сейчас можно получить бесплатный экспресс‑аудит лимитов выручки и рисков перехода на НДС у БК «Селена» — это как раз бухгалтерские и консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и ФРОМУ, с акцентом на снижение рисков по 115‑ФЗ и нормальную работу с банками. Ссылка на сайт: https://bkselena.ru — там можно сразу оставить заявку и описать свою ситуацию, чтобы вам предложили точный формат сопровождения (аудит, постановка процессов, отчетность и т.п.).
Комментарии
Обратите внимание, что сейчас можно получить бесплатный экспресс‑аудит лимитов выручки и рисков перехода на НДС у БК «Селена» — это как раз бухгалтерские и консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и ФРОМУ, с акцентом на снижение рисков по 115‑ФЗ и нормальную работу с банками. Ссылка на сайт: https://bkselena.ru — там можно сразу оставить заявку и описать свою ситуацию, чтобы вам предложили точный формат сопровождения (аудит, постановка процессов, отчетность и т.п.).